项目简介

反洗钱(Anti-Money Laundering,AML)是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

公认反洗钱专家协会(Association of Certified Anti-Money Laundering Expert ,ACAMLE)是反洗钱专业人士的有力组织,提供公认反洗钱专家(CAMLE)资格认证。协会的使命是:提升全球致力于侦测和防范洗钱行为的专业人士的知识、技能和经验;推动制订和实施健全的反洗钱方针和规程。

公认反洗钱专家(Certified Anti-Money Laundering Expert, CAMLE)资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认,并得到监管、检查部门的认可,能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。拥有国际公认反洗钱师头衔的反洗钱从业人员是业内的领军人物,并有助于职业发展。

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报考条件

学员需要考试前需满足30个积分的要求

教育背景:
大专5分,本科10分,硕士20分(此项最多可以获得20分)。

相关从业经历:
一年10分,两年20分,三年30分(此项最多可以获得20分)。

相关金融、财会类国际证书 :
(包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等),一个算10分。

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CAMLE资格认证流程

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CAMLE证书优势

(一)提高工作能效和自身价值:拥有公认反洗钱专家头衔的反洗钱从业人员是业内的领军人物。

(二)提供职业成长机遇:“公认反洗钱专家”经常被列为众多高级职位的“优先考虑”甚至“必备”条件,有助于职业发展。

(三)提升你的薪酬水平:获得反洗钱专家资格认证的反洗钱专业人士,其薪酬水平比未获认证的同行高出32%。

(四)成为行业的标杆:公认反洗钱专家被监管机构和整个金融服务行业视为反洗钱资格认证的标杆。

(五)有助于公司降低风险:能够为设计和实施量身定制的反洗钱项目提供指引。

(六)达到培训要求:保持职业资格所必需的进修教育,有助于公司部门达到大多数国家和地区反洗钱法规所提出的反洗钱培训要求。

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CAMLE认证考试范围

1. 洗钱与恐怖融资的风险及方法
2. 反洗钱和反恐怖融资活动的合规标准
3. 反洗钱/反恐融资合规制度
4.调查流程的实施和支持

国际认证

获NASBA后续教育认可
获美国国家税务总局认可
获海外同等学力学时接驳
获国际知名院校认可

证书样本

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